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澳门特区出台新规打击洗钱,持银联卡在ATM取钱要刷脸
大陆资讯
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8年前
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银行卡资金异常牵出币圈120亿大案,内蒙古警方打掉一特大洗钱团伙
大陆资讯
(
www.jiemian.com
)
3年前
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巭孬嫑夯昆
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闪电预览
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财新有关洗米华在澳门被警方带回调查的报道。
这一段没有点出人物的名字。
2016年左右澳方对皇冠涉有组织犯罪洗钱情况调查。一次澳联邦特工搜查某机场包机六名乘客,其中一人是习近平表弟齐…
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4年前
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人民币首次超过美元,成莫斯科交易所交易量最大外币。而芬兰在大量提现冲击下,不得不停用银联卡。两个新闻连在一起看,人民币和银联成为俄罗斯最重要的金融通道。就看美国怎么限制和处理了…会对银联卡处罚吗?俄罗斯人,在芬兰用银联卡提出的钱,…
时政
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3年前
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onekeycard 绑定微信
1.打开微信,点击【我】--【服务】
2.点击【钱包】
3.点击【银行卡】
4.点击 【添加银行卡】
5.输入支付密码
6.输入 OneKey Card 卡号
7.添加银行卡信息
8.点击下一步,完…
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2年前
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onekeycard
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中国人民银行及公安部等11个部门宣布从2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。去年6月,中共警方在对利用加密货币洗钱的全面打击中逮捕了1100多人。
特评:打击虚拟货币,围堵资金外逃,严防喜金…
时政
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3年前
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76 洗钱 偏门 灰产 项目 跑分
日赚3000+
量大日入10000+
国内外大量灰色资金转换成话费充值卡 京东E卡 油卡 6-7.5折购入 后高价回收秒回款到账
承接黑资混料回U
#偏门 #项目 #洗钱 #银行卡…
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3年前
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【深挖YY为何成为洗钱重灾区?】通过直播打赏洗钱在业内是潜规则了,持币方会和某些大主播或者是直播公会合作,充值之后就会分散打赏给这些主播,在主播(直播公会)和平台进行结算之后,再通过一个约定的比例,双方进行结算,从而将这笔钱洗干净。
大陆资讯
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7年前
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凤凰网新闻
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😁朝鲜的“特战部队”参加过什么特战?延边特别贩毒行动还是澳门特别洗钱行动?
时政
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1年前
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星川 蘭💙💛修罗未遂 ver.🌻📄🦜
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习近平十年,资本各显神通,在他的管制下四散逃窜。而习则在这些逃跑的资金后面奋力追赶。他清洗澳门赌场,关停第三方支付牌照,发布60条支付新规,从此支付行业监管升级为行政法规。打击地下钱庄和外资银行,同时又清查用于走账的个体外贸账户和作为影子金融系统的区块链。他用尽各种手段围堵,却发现…
时政
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2年前
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Xiang Yang 向阳
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【组图】经澳门特区政府请求,中央人民政府批准,解放军驻澳部队出动上千名官兵,协助特区政府救助台风受灾群众。
大陆资讯
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8年前
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凤凰网新闻
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【京海打卡清单】主舞台定在了广东省江门市,以台山、开平及江门三区居多。
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2年前
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观摩团
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银行卡清算市场开放在即银联大打优惠牌应对
大陆资讯
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10年前
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cnbeta
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【另辟蹊径联合小银行发信用卡,美团金融下一盘什么棋】有别于其他互联网平台只提供部分流量,美团几乎运用了全域流量来帮助区域性银行规模化精准获客。经过两年余的积累,美团的名字出现在了至少一千万张信用卡的卡面上。
大陆资讯
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5年前
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妮妮娃
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据中国人民银行营业管理部消息,针对比特币交易平台,人行北京营管部与北京市金融局等部门组成的联合检查组将进一步核查支付结算、反洗钱、外汇管理、信息及资金安全等方面的合规问题,这是比特币交易监管加强的最新信号
大陆资讯
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www.96369.net
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9年前
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不炒作会死
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总结下中国eSIM 的支持情况
- 国行 + 大陆卡:✅
- 国行 + 大陆卡出境:✅(和实体卡无区别)
- 国行 + 外卡在国内:❌
- 国行 + 外卡在国外:✅(物理定位国外后添加外卡)
- 港澳版 + 港澳卡:✅(在大陆漫游上网)
- 港澳版 + 大陆卡:❌(后续支持希望渺茫)
- 外版 +
时政
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2个月前
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小互
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16
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合作谈崩?AppleWatch不支持银联卡
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10年前
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雷锋网
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【中国首台可人脸识别ATM机发布:刷脸取钱成真】据央视财经频道报道,日前我国自主研发的首台ATM机已经通过验收,这也是全球首台具有人脸识别功能的ATM机,它将与银行、公安等系统联网,持卡人只能从自己的银行卡中取款,而他人银行卡,即使知道密码也不能取钱。
大陆资讯
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10年前
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粉身碎奶掌
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【澳门日报:中国计划推出扶持澳门的措施】《澳门日报》援引澳门中联办主任李刚的话报导,中国大陆在研究振兴澳门经济的措施;中央可能批准扩大澳门海域管辖范围,也在研究如何提振澳门旅游业。
大陆资讯
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10年前
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妹特思棒味
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继丹麦银行和瑞典银行后,又一家北欧银行可能卷入洗钱丑闻。瑞典一档电视节目联系了该行,声称握有其涉嫌在波罗的海国家洗钱的信息,该节目即将播出。
大陆资讯
(
on.wsj.com
)
6年前
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华尔街日报中文网
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【大妈账户突然多出千万 银行:就是你的】日前,一名49岁澳大利亚女子兰姆从自动取款机取钱时,发现自己在澳新银行的账户莫名多出近1000万澳元(约合4867万元)。她震惊不已,又寝食难安。“我不想要这钱,但我打电话给银行,他们说我这钱就是我的…一想到这件事我就浑身发抖。
大陆资讯
(
www.chinanews.com
)
11年前
•
中新网-中国新闻网
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21
2
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共产党藏钱的地方基本不会在美国,英国,加拿大。所有藏钱的地方在瑞士,澳大利亚,部分日本,绝大多数新加坡,虚拟货币,最后大头在中东。中东存啥钱?中东自己都不知道帮中共洗钱。卡塔尔和海航共同购买了德意志银行的股份,海航9%点几,卡塔尔…
时政
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)
4年前
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【外币单标信用卡中国境内将不能使用,部分卡仍可透支提现】VISA、万事达、JCB等外币境外卡品牌单标识信用卡产品仅限在中国境外(含港澳台)使用,中国境内将不能使用这类信用卡。专家解释,其实外币单标卡在境内使用原本就属越界操作,今年各家银行规范了管理,持卡人也不能继续享受银行打“擦边球”带来的便利了。
大陆资讯
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new.qq.com
)
7年前
•
千鸡变
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加拿大反洗钱力度在国内外饱受抨击。根据一份近期向加拿大国会议员提交的报告,所调查的加拿大银行中超过三分之二“明显”未遵守反洗钱规定。
大陆资讯
(
on.wsj.com
)
7年前
•
华尔街日报中文网
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5
5
网联反击:联合银行和支付机构发起“一键绑卡”
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(
www.jiemian.com
)
6年前
•
界面新闻
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