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2022-01-27 07:38:32
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中国人民银行及公安部等11个部门宣布从2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。去年6月,中共警方在对利用加密货币洗钱的全面打击中逮捕了1100多人。
特评:打击虚拟货币,围堵资金外逃,严防喜金…
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【韩国宣布对部分俄国银行实施金融制裁】据彭博社报道,韩国财政部3月1日宣布,将禁止与俄罗斯七家主要银行及其附属公司进行交易,其中包括俄罗斯联邦储蓄银行。此举与美国宣布的金融制裁一致。韩国政府还支持将俄罗斯主要银行排除在SWIFT系…
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6月1日,中纪委监察委网站公布:中国人民银行科技司原司长王永红,五年时间收受手机4部、iphone手机3部、苹果耳机2个、中华牌香烟10条,以及冬虫夏草、人参等礼品。
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在中国监管机构扩大对科技行业的整治行动之际,网约车公司滴滴在美国IPO后突然遭遇审查,当局通知应用商店下架“滴滴出行”,并宣布公安部、国安部等多个国家部门已开始联合展开网络安全审查。
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【体育总局等11部门联合发文!体育赛事最强监管令来了】其中最引人注意的是除体育总局、公安部以外,工业和信息化部、自然资源部、交通运输部、文化和旅游部、国家卫生健康委、应急管理部、市场监管总局、中国气象局、中国银保监会等部门也被列为赛事监管部门。
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银保监会发言人回应是否应该取消期房预售:国家会统筹考虑这个问题,“这不仅仅涉及金融监管政策,还需要住建部、人民银行等多个部门统筹政策协调。”
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重磅!中国多家银行官宣:线上转账限额更严格
网友:我的钱还是我的吗?
4月12日多家银行下调个人账户线上交易限额。光大银行、农业银行、龙海农商银行、浦发银行等多家银行相继发布公告,对部分客户个人网银、掌银转账、网上支付交易和非柜…
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【虚拟货币监管加码!央行约谈六家机构,要求全面排查交易所及场外交易商资金账户】近日,人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题,约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构。
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这个是中国国安,宣传等部门找当地人强制录制视频,然后专门有人负责统一发到外网。
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【重要】国内部分风险银行名单,以及被财务公司列为重点关注的民营银行!
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