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近日，据多家国际媒体披露，全球最大加密货币交易平台之一币安在内部审查中发现，约 17亿美元 的加密货币资金被转移至与 Iran 相关的实体。
报道称，币安内部调查人员在审查交易记录时发现，过去两年中伊朗用户曾访问平台 1500多个账户。其中至少两个账户在 2024年至2025年期间
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近日，据多家国际媒体披露，全球最大加密货币交易平台之一币安在内部审查中发现，约 17亿美元 的加密货币资金被转移至与 Iran 相关的实体。
报道称，币安内部调查人员在审查交易记录时发现，过去两年中伊朗用户曾访问平台 1500多个账户。其中至少两个账户在 2024年至2025年期间 向与伊朗有关联的网络转移了约 17亿美元 的加密资产，部分资金被指流向伊朗支持的组织。
相关调查结果随后被提交给公司高层，并引发外界对平台反洗钱及制裁合规机制的讨论。一些报道还称，参与调查的内部人员在报告相关情况后遭到处分或离职，但这一说法仍存在争议。
对此，币安方面回应称，公司并未违反相关制裁法律，也否认因员工提出合规问题而进行报复性解雇，强调平台一直遵守各司法辖区的监管要求，并持续加强风险控制与合规体系建设。
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