3
2
1
“西班牙逮捕一名中国理发店老板，其涉嫌通过加密货币自助哈马斯”
近日，据西班牙媒体报道，西班牙逮捕一名中国理发店老板，指控其通过加密货币资助哈马斯。
这名38岁的中国公民面临恐怖主义融资指控，据称他通过加密货币向该极端组织洗钱71.5万美元。
时政
(
twitter.com
)
由
李老师不是你老师
提交
“西班牙逮捕一名中国理发店老板，其涉嫌通过加密货币自助哈马斯”
近日，据西班牙媒体报道，西班牙逮捕一名中国理发店老板，指控其通过加密货币资助哈马斯。
这名38岁的中国公民面临恐怖主义融资指控，据称他通过加密货币向该极端组织洗钱71.5万美元。
西班牙警方周五表示，他们拘留了一名38岁的中国公民，此人拥有一家位于巴塞罗那附近的理发店，涉嫌通过加密货币转账向激进组织哈马斯提供约60万欧元（71.5万美元）的资金。
调查人员追踪到至少 31 笔加密货币交易，这些交易从嫌疑人控制的虚拟钱包流向了疑似与伊斯兰组织使用的实体有关的地址。该组织于 2023 年 10 月 7 日袭击以色列，引发了加沙地带长达两年的战争。
哈马斯被欧盟27个成员国和其他西方国家认定为恐怖组织。
警方以调查的敏感性为由，拒绝就嫌疑人的可能动机以及他是否与哈马斯有染或只是中间人发表评论。
警方表示，在搜查嫌疑人的理发店和住所时，警员查获了加密资产、现金、约 9000 支雪茄、珠宝、电脑和手机。
他们还冻结了多个银行账户，查封和冻结的资产总价值超过 37 万欧元。
警方表示，他们的调查始于去年六月，当时警方正在对一起欺诈和洗钱案件进行单独调查。
近年来，当局警告称，武装组织正在利用加密货币跨境转移资金，这使得追踪和打击恐怖主义融资的努力变得更加复杂。
点击图片查看原图
Markdown支持
评论加载中...
您可能感兴趣的：
1
5030
5029
5029
3
1601
1600
1600
4
130
129
129
5
105
104
104
9
154
153
153
10
980
979
979
12
707
706
706
15
849
848
848
17
695
694
694
18
365
364
364
20
309
308
308
21
1102
1101
1101
25
4502
4501
4501
