规定“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》因“技术原因暂缓施行”了。

发布时间: 2022-02-21 20:32:34

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规定“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》因“技术原因暂缓施行”了。
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3月1日起办超5万现金业务，不是想存就存想取就取的了，个人办理单笔5万元以上存取款业务，需要登记资金的来源或者用途！

ps：差不多，快到时候了！
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央行之前宣布3月1日实施的“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》因“技术原因暂缓施行”了。
本来为了防银行挤兑，结果此规定可能加剧了恐慌和兑挤，干脆取消算了
时政
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3月1日起，个人存取5万元以上需登记来源
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#反洗钱及加强对 #资金流监控个人存取5万元需向银行、信用社登记资金来源，但有学者表示，五万元存款对普通民众而言并非大数，各银行此举意在核查普通民众的 #资金流向，针对洗黑钱应有专职部门监管，而不是由银行调查资金来源。
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新规实施之后，个人存取5万元以上现金要登记，这样大家就都不存款了，银行也扛不住了，只好暂缓施行。
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今年稍早，中共人行等三部门发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，人民币单笔5万元以上或外币等值1万美元以上现金存取应当识别并核实身份，登记资金的来源和用途。但2月21日晚间再度公告该规定暂缓实施，随后消…
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影响太大!中国暂停“存取现金5万以上须登记”的新规
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【“个人存取现金超5万需登记”暂缓实施】《办法》发布后，一些中小金融机构提出，《办法》针对不同金融产品和业务模式提出了具体规范和要求，金融机构需要修订完善内部管理制度、信息系统、业务流程，并进行人员培训。为此，经研究，决定暂缓实施《办法》。
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官员财产是机密的背景下，存取5万元会被追查？2月21日晚间，央行宣布“存取款5万元以上需登记”新规暂缓3月1日起施行，说是技术原因。官员内部先乱起来了？这么搞，局长部长家里的现金怎么处理？魏鹏远，前国家能源局煤炭司正处级副司长，家…
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