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2019-04-14 17:25:01
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【欧洲最大银行洗钱案始末】丹麦丹斯克银行爱沙尼亚分行掀起的洗钱案风波,已是愈演愈烈。随着调查深入,不仅涉案金额如滚雪球般一飙再飙,诸多大型商业银行也被曝牵涉其中。
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一起银行洗钱案的巨大代价:丹麦可能就此丢掉AAA评级
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7年前
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穷玩屌_富玩婊
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丹麦银行爱沙尼亚分行洗钱丑闻发酵:涉案金额2,000亿欧元!与俄罗斯有关的重大洗钱案的规模由此进一步扩大。调查仍在继续,涉案金额会增加吗?该行会面临多少罚款?而该行面临的最大风险可能来自美国。
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继丹麦银行和瑞典银行后,又一家北欧银行可能卷入洗钱丑闻。瑞典一档电视节目联系了该行,声称握有其涉嫌在波罗的海国家洗钱的信息,该节目即将播出。
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6年前
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【1英镑撬动两千亿美元洗钱大案】丹麦银行爱沙尼亚分行的交易员威尔金森发现,有家伦敦公司几乎每天都会转账一百多万美元,却向英国政府报告说自己没有任何收入或资产。威尔金森花了1英镑下载了这份报告,却由此揭开了一桩涉及俄罗斯的大型洗钱案,让丹麦银行名誉扫地,市值几近腰斩。
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7年前
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【丹麦全球首笔负利率房贷背后】日德兰银行的存款利率已经降到了0。现在丹麦的银行正考虑跟随瑞士的脚步,对存款实行负利率。除了日德兰银行的年利率为-0.5%的10年期贴息购房贷款之外,另一家丹麦银行诺底亚银行将开始提供固定年利率为0%的20年期贷款和年利率为0.5%的30年期贷款。
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6年前
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丹麦“最大洗钱案”发酵,涉及1万亿元15国启动调查
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【在丹麦存款 钱会越来越少?】台媒称,丹麦将成为银行对客户存款收费的一个试验场。丹麦日德兰银行近日将负利率的存款门槛,由逾100万美元(1美元约合7.1元人民币)下调至逾10万美元,未来还可能继续调降。其他银行暗示将跟进。经济学家表示,这象征货币政策的重大转变对整体经济的影响程度。
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#热文回顾 有人只花了1英镑,就曝光了一桩全球最大的洗钱案。该案涉及的金额比俄罗斯全年的企业总利润还多——如此海量的资金居然就在丹麦这家著名银行的眼皮底下洗了个干净。《华尔街日报》在调查后,终于弄明白为什么一条转移了巨额资金的洗钱…
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6年前
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#热文回顾 有人只花了1英镑,就曝光了一桩全球最大的洗钱案。该案涉及的金额比俄罗斯全年的企业总利润还多——如此海量的资金居然就在丹麦这家著名银行的眼皮底下洗了个干净。《华尔街日报》在调查后,终于弄明白为什么一条转移了巨额资金的洗钱…
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6年前
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