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【一股民控制71个账户非法获利2.23亿,证监会:罚4.46亿】股民潘日忠通过控制71个证券账户操纵4只股票,违反《证券法》的相关规定,构成“操纵证券市场”行为。证监会决定没收违法所得2.23亿元,再处以相同金额罚款,共计罚没4.46亿元。
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【起底“荐股”骗局②:亿万炒股资金直接打入了骗子的个人账户】一旦陷入非法荐股的骗局,投入平台炒股的资金已经由骗子全部控制,甚至直接打入骗子的个人账户,炒股App上股票或期货产品的涨跌、盈利,不过是骗子制造的假象,以吸引更多人或者炒股资金,说穿了,就是为了骗更多的钱,而最终,客户亏损的钱就是骗子的利润。
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4年前
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【处罚超5亿!中国牛散在美股“割韭菜”判决落地】SEC列举他们通过多账户方式进行交易,其具体的交易手法是用部分账户下单几笔小额卖出指令,以达到压低股价目的,同时并利用另外账户进行逢低买入大量股价,随后这一方法被循环反复,直接积累较大的利润。直到案发之日,这些人共计获利已超3100万美元(约2.07亿人民币)。
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3年前
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黄牛票
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【证监会史上最大罚单案宣判:北八道集团操纵证券市场被罚3亿元,8人获刑】2017年2至5月,北八道集团及其实际控制人组织操盘团队,通过多个资金中介筹集数十亿资金,利用300多个证券账户,采用频繁对倒成交、盘中拉抬股价、快速封涨停等手法操纵“张家港行”、“江阴银行”和“和胜股份”等多只次新股,合计获利9.5亿元。
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“牛散”景华又被证监会罚了500万,这回是因83个账户“坐庄”仁东控股巨亏近27亿
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【“叶飞举报案”进展:证监会通报“中源家居”“利通电子”等股价操纵案调查情况】史某等操纵团伙控制数十个证券账户,通过连续交易、对倒等违法方式拉抬“中源家居”“利通电子”股票价格,交易额超30亿,涉嫌构成操纵市场犯罪;还发现相关金融机构个别人员涉嫌非国家工作人员受贿犯罪。
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国内首例利用“清粉”软件非法获取微信用户信息,8人获刑
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普京签署法令,禁止俄居民以股息方式获得的外汇转移到境外,俄政府外资管理委员会有权限制居民外汇转入其境外账户!
ps:未来台海战争,国人可以参考!
时政
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