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2020-09-21 17:20:01
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9月20日，美国金融犯罪执法网络局（FinCEN）大量机密文件遭泄露，包含1999年至2017年之间被金融机构内部合规部门认为存在疑点的交易，涉及交易金额逾2万亿美元。在这些报告中，出现频率最多的五家银行分别是汇丰、渣打、摩根大通、德意志银行和纽约梅隆银行。
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美国的一段无法无天的时段。平日美国是个执法相当严的社会，可这次大选，却呈现出犯重法也无人管状态。犯法无罪的两个月。大选是美国命脉，可大选犯法竟无人管，靠犯法才能胜，合法尊法反处于弱势败势。犯法者无人管找不到人管，告到法院也不受理，而遵法者执法者却被执法。美国社会，何时畸形如此。
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2014年7月9日，北京警方抓获正在参与网络赌球的郭美美 ，郭美美犯开设赌场罪，判处有期徒刑5年，并处罚金人民币5万元。2019年7月13日，郭美美为期5年刑满释放。2021年3月11日，上海浦东警方成功侦破一起生产、销售添加违禁…
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113：因为金融犯罪往往都是跨国跨地区跨银行的国际犯罪，所以需要国际社会特别是金融机构的合作，需要执行共同的标准，能够信息分享。所以，能够实行kyc认证的必须是swift会员，而加入swift会员的必须是有金融牌照的正规金融机构，…
时政
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【特朗普行政令45天后，美商务部将如何决定微信的命运？】法律人士认为，美国政府无法阻拦不涉及金融交易的个人通信。但外界无法断言微信9月20日后在美国和全球App Store的命运。
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5年前
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美国总统拜登20日签署打击针对亚裔的仇恨犯罪的法案。法案将加速司法部对仇恨犯罪的审查，向地方执法部门提供帮助改善对这类案件的调查。拜登总统在签字仪式上说美国决不能给仇恨提供“安全的避风港”。
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美国人首次在与中国相关的网络言论自由领域的执法。
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美国及多个盟友联合声明：中国国安部雇佣犯罪分子实施恶意网络攻击
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美国之音
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美联储调息为零。3月16日美股的第四次熔断，有没有可能是美国给咱们4月1日开放金融市场设的局？
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5年前
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美国国会正采取立法行动打击针对亚太裔的仇恨犯罪，亚太裔党团主席赵美心等多名众议员正在国会推动“新冠仇恨法案”和“反仇恨犯罪法案”，完善针对仇恨犯罪的检控和执法。她在与美国之音的专访中鼓励人们以团结对抗歧视，并表示近日全国范围的反仇…
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