因为指出Li币和雪花基金家合规性问题的行业内推友问完就被销号了，我替他发一遍他的目的和这78个问题：

“我和同学根据李老师项目的现状和公开信息，整理了币和基金相关的78个问题，涵盖法律合规、财务管理及市场运营三大方面。

这些问题并非刁难，而是基于欧盟及意大利的监管要求，提醒项目组：

留给合规的时间已经不多。如果未按照《加密资产市场规范》（MiCA）完成必要的备案和信息披露，将面临极高的法律风险。

作为发行方，李老师及团队需对发币行为负全责，包括行政、民事及刑事层面的风险。如果未完成合规程序，不仅可能遭到监管机构的处罚，也可能面临投资者诉讼或更严重的法律后果。

这些提问旨在帮助项目全面梳理潜在风险，建议尽快完成自查，公开资料，并制定清晰的合规时间表。这不仅是为了降低风险，更是提升透明度与信任度的关键一步。

关于币的发行——

李老师：

虚拟币项目是一个高风险、高透明度要求的领域，合法合规的基础是赢得市场信任的关键。在当前的法律框架下，我整理了以下40个问题，涵盖合规性、透明度、风险控制及投资者保护，期待您能提供详细的解答：

一、项目合规性问题

1. 是否已向意大利经济和财政部（MEF）注册为虚拟资产服务提供商（VASP）？
   
   
2. 是否符合欧盟《市场加密资产条例》（MiCA）的所有要求？
   
   
3. 如果涉及公开募资，是否已获得相关金融监管机构的批准？
   
   4.是否已向意大利国家证券市场委员会（CONSOB）提交完整白皮书？
   
   
4. 白皮书是否包含所有潜在风险的详细披露，包括市场风险、法律风险和技术风险？
   
   
5. 提交白皮书后，是否根据规定在20天内完成公示，并向公众透明披露？
   
   
6. 项目是否符合意大利反洗钱（AML）和打击恐怖融资（CFT）的法律要求？
   
   
7. 是否已评估代币是否可能被分类为证券或其他金融产品？若是，是否已完成必要的法律注册和审批？
   
   
8. 您的代币经济模型是否符合法律规定并避免投机性设计？
   
   
9. 如果项目涉及跨境交易，是否已考虑其他司法辖区的相关法规（如美国、香港）？
   
   二、团队资质与专业性
   
   
10. 核心团队成员是否具备金融、技术和法律专业背景，能有效应对项目的复杂性？
    
    
11. 是否聘请专业的法律顾问及合规专家参与全过程，以确保所有行为符合欧盟和意大利法律？
    
    
12. 团队是否有经验丰富的技术人员确保项目的技术安全性与稳定性？
    
    
13. 是否有第三方审计机构对财务及合规性进行审查并提供报告？
    
    
14. 如果技术开发依赖外包团队，是否建立了完善的监督机制？
    
    三、资金管理与透明度
    
    
15. 募集资金的用途是否在白皮书中进行了清晰的披露？
    
    
16. 是否设立专门账户管理募集资金，确保资金不被挪作他用？
    
    
17. 核心团队或早期投资者的代币持有比例是否公开，并设定了合理的锁仓期？
    
    
18. 是否已设计清晰的资金流向和用途报告，并定期向投资者披露？
    
    
19. 如果项目需要追加资金，是否设有投资者投票或监督机制？
    
    四、风险管理与法律责任
    
    
20. 是否建立了完善的风险管理体系，以应对市场、技术及法律的潜在风险？
    
    
21. 是否设立应急预案，快速应对合规审查中的问题或技术漏洞？
    
    
22. 如果项目失败，是否有清晰的资产清算及投资者补偿机制？
    
    
23. 是否已对潜在的法律责任进行充分评估，并制定团队责任承担方案？
    
    25.是否设有内部合规审核制度，定期审查项目的合规性和风险？
    
    五、投资者保护
    
    
24. 投资者是否能够获得充分的法律文件，清楚了解投资风险、权利和义务？
    
    
25. 是否建立了透明的沟通管道，确保投资者随时了解项目进展及资金使用情况？
    
    
26. 项目是否设有投资者退出机制，保障投资者在必要时的退出权利？
    
    
27. 是否避免夸大宣传或不实陈述，杜绝对投资者的误导行为？
    
    
28. 在项目失败或法律纠纷情况下，是否明确投资者的优先赔偿机制？
    
    六、技术安全与审计
    
    
29. 项目技术架构是否经过专业机构的安全审计，避免漏洞与黑客攻击？
    
    
30. 智能合约是否经过第三方审查，并设有即时更新和修补机制？
    
    
31. 是否考虑市场稳定性，设计了限额交易或其他动态调控机制？
    
    
32. 是否对智能合约可能带来的法律风险进行了充分披露？
    
    
33. 项目是否设置定期技术与财务审计，并向公众发布审计报告？
    
    
34. 是否针对代币发行进行了税务风险评估，并确保募集资金及团队收益符合当地税法要求？
    
    
35. 项目是否设立了明确的代币交易反欺诈机制，以防止市场操纵或内幕交易？
    
    
36. 是否获得其他欧盟国家监管机构的额外批准（若代币可能涉及跨境发行）？
    
    
37. 是否对项目的商业模式进行法律合规性审查，确保其不涉及赌博、金字塔销售或类似高风险结构？
    
    
38. 项目若有关联企业，是否清楚披露了所有关联交易并确保不存在利益冲突？
    
    关于基金会——
    
    下接👇