英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案，钱是如何流到国外的？

分享一个链接

发表一篇文章

任何有趣的，图片，热点新闻，视频，文字...

8300 位用户此时在线

24小时点击排行 Top 10：

本站自动实时分享网络热点
24小时实时更新
所有言论不代表本站态度
欢迎对信息踊跃评论评分
评分越高，信息越新，排列越靠前

2

1

0

英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案，钱是如何流到国外的？
大陆资讯
( finance.sina.com.cn )

1年前由全国花样撸管大赛冠军提交

1周内 1个月内 1年内全部时间

1
2
3
4
5
6
...
400
下一页

1

2

1

1

荐见：介绍一下英国最大的中国移民300亿人民币比特币洗钱案。
时政
( twitter.com)

1年前 • 小径残雪 • -- 点击 0 评论

2

2

1

1

“6万枚比特币洗钱案”细节披露：钱志敏共计买入超 19 万枚比特币，从中国出逃时带走逾7万枚
据财新网报道，6 万枚比特币洗钱案主犯钱志敏，在英国伦敦南华克刑事法院迎来宣判前的量刑听证会。听证会上，英国皇家检控署进一步披露了钱志敏从中国天津蓝天格锐案到英国洗钱路径的关键细节：
btc
( twitter.com)

1个月前 • TechFlow 深潮｜APP 已上线 • -- 点击 0 评论

3

2

1

1

银行卡资金异常牵出币圈120亿大案，内蒙古警方打掉一特大洗钱团伙
大陆资讯
( www.jiemian.com)

3年前 • 巭孬嫑夯昆 • -- 点击 0 评论

4

3

2

2

英国考虑赔偿中国比特币诈骗案受害者涉案金额近50亿英镑
时政
( rfi.my)

2个月前 • RFI 华语 - 法国国际广播电台 • -- 点击 0 评论

5

3

2

2

全球最大洗钱案曝光：幕后老板从中国卷款63亿美元潜逃英国，助理“逆袭”成富豪
大陆资讯
( finance.ifeng.com)

1年前 • 梁山伯揍英台 • -- 点击 0 评论

6

2

1

1

美国司法部调查都是旧闻了，18年扯到现在，都是双方在谈数。

币安请的大律是美国前司法部反洗钱部门的老大。

可参考案例是Bitmex和汇丰，前者几千万美金了事；后者涉案金额大，合并罚了20多亿美金，还牵扯出孟这样的地缘政治戏。…
币圈
( twitter.com)

3年前 • Mindao • -- 点击 0 评论

7

2

1

1

钱志敏，在中国搞盘子骗巨款后
14年6月，1.8亿在火币买入10万个比特币
陆续加仓至近19万个比特币。
随后将比特币放在一台笔记本电脑的钱包中，于17年逃出了中国，先偷渡到缅甸，然后飞泰国、转老挝，后经马来去了英国。
但在英国卖币买别墅触发反洗钱审查，吓得躲了6年，但于去年终被抓。
btc
( twitter.com)

1个月前 • 大宇 • -- 点击 0 评论

8

6

5

5

丹麦“最大洗钱案”发酵，涉及1万亿元15国启动调查
大陆资讯
( www.jiemian.com)

7年前 • 界面新闻 • -- 点击 0 评论

9

2

1

1

快手前高管涉贪1.4亿用比特币洗钱，创大厂贪腐新纪录😨
btc
( twitter.com)

4个月前 • TechFlow 深潮｜APP 已上线 • -- 点击 0 评论

10

2

1

1

1200亿，大部分钱藏到了比特币，最少送给江家200亿
视频
( twitter.com)

4年前 • twitter机器人 • -- 点击 • 下载视频 0 评论

11

2

1

1

全国最大“地下钱庄”案揭秘：数千亿人民币转移境外
大陆资讯
( www.jiemian.com)

10年前 • 蒂大吾勃 • -- 点击 0 评论

12

2

1

1

【比特币中国融资500万美元】比特币交易平台比特币中国(btcchina.com)今日宣布，已获得500万美元的A轮投资。比特币中国于2011年6月上线，目前日最高交易量接近9万比特币，最高日交易额已超过2亿人民币。
大陆资讯
( tech.sina.com.cn)

12年前 • 官猿的二奶 • -- 点击 0 评论

13

2

1

1

洛杉矶华人重大传销案牵扯到中国著名相声演员姜昆……
大陆资讯
( chineselikela.com)

10年前 • 等你回来 • -- 点击 0 评论

14

2

1

1

香港最大AI诈骗案：Deepfake换脸「英国CFO」，直接骗走公司2亿港币
大陆资讯
( www.36kr.com)

1年前 • 白开水 • -- 点击 0 评论

15

2

1

1

比特币BTC将归零的逻辑

美国国家安全的需要，再加有人用它洗钱犯罪

普京得知比特币资产被查封，吓傻了，这是他最后的钱了，剩下就是黄金了～
时政
( twitter.com)

3年前 • twitter机器人 • -- 点击 • 下载视频 0 评论

00:01:14

16

2

1

1

张松桥是怎么替坑里人洗钱？第一道关，投资了金融买了地产。这些地产卖下去，洗钱的钱再卖给自己人，如美国黑石，马明哲。在洗的过程当中，进入了数字货币市场，买了火币，最后落到比特币。到了比特币市场一交易，你永远查不着。这是他们一贯洗…
时政
( twitter.com)

3年前 • twitter机器人 • -- 点击 0 评论

17

2

1

1

【衡阳县公安破获特大洗钱犯罪集团案】自2018年开始，犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后在国内多个城市联系代收代付点，将涉诈涉赌等犯罪资金转换为虚拟币再变现为美元进行洗白，最后利用国内多家公司采用非法回汇的手段将资金快捷安全的交付给其他金主。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达400亿元。
大陆资讯
( www.toutiao.com)

3年前 • 牛郎侄女 • -- 点击 0 评论

18

2

1

1

艺术品比特币洗钱
时政
( twitter.com)

4年前 • twitter机器人 • -- 点击 0 评论

19

2

1

1

中国破获建国以来最大假币案缴获4台印刷机和2.1亿元假币
大陆资讯
( www.jiemian.com)

10年前 • 巭孬嫑勥茓 • -- 点击 0 评论

20

2

1

1

4.22亿元！新中国成立以来单案数量最大伪造假币案告破！
大陆资讯
( www.thepaper.cn)

5年前 • 澎湃新闻 • -- 点击 0 评论

21

2

1

1

【一英镑曝光全球最大洗钱案】2300亿美元的涉案金额比俄罗斯全年的企业总利润还多。丑闻让丹麦作为全球最透明国家的声誉受损，也使丹麦最大的银行丹麦银行的股票市值几近腰斩。
大陆资讯
( mp.weixin.qq.com)

3年前 • 微信公众号 • -- 点击 0 评论

22

2

1

1

别牵扯人q,别牵扯国家，别牵扯国际…
这样说的只能说活该受着了。
图片
( twitter.com)

4年前 • twitter机器人 • -- 点击 0 评论

23

2

1

1

大妈不会英语，美国洗碗包吃包住月工资3000美金！
在中国不包吃住2000千人民币左右！
中国专家说中国洗碗工比美国洗碗工生活幸福！
时政
( twitter.com)

4年前 • twitter机器人 • -- 点击 • 下载视频 0 评论

24

2

1

1

广东破获建国以来最大假币案缴获假币2.1亿
大陆资讯
( news.163.com)

10年前 • 网易头条 • -- 点击 0 评论

1
2
3
4
5
6
...
400
下一页

0.15959 Second , Gzip Enable.本网所有言论均来自网络，不代表本网站立场。联系方式: [email protected]

©2012.11.21 bad.news All rights reserved. 社区自动运营第 -- 年零 -- 天
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

关注推特