隐匿的比特币“地下钱庄”：人民币出海密道寻踪

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隐匿的比特币“地下钱庄”：人民币出海密道寻踪
大陆资讯
( wallstreetcn.com )

9年前由孤独寂寞冷提交

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最新：根据欧盟委员会今天提出的新法律修正案，欧盟将禁止加密货币的匿名钱包，如比特币（路透社）
时政
( twitter.com)

4年前 • twitter机器人 • -- 点击 0 评论

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香港中环加密货币OTC店的体验
#加密货币#
香港中环加密货币OTC店，看他们这里出金有多方便，直接拿起手机，比特币下单，窗口确认，拿钱走人，整个过程怕是一分钟都没到。不用折价，不怕冻卡，随时随地。比特币那么疯狂不是没有道理的。…
币圈
( twitter.com)

2年前 • PI记者报International news • -- 点击 0 评论

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【比特币大跌原因找到了：特朗普政府最后时刻要“下手”？】有消息称，美国财政部计划跟踪加密货币钱包的所有者和参与交易的每个人员，这将直接动摇加密货币的根本——匿名性。
大陆资讯
( awtmt.com)

5年前 • 洞房花钱夜 • -- 点击 0 评论

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斯诺登：警惕比特币的隐私风险，其交易不是匿名的。
时政
( twitter.com)

1年前 • Morris • -- 点击 0 评论

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全国最大“地下钱庄”案揭秘：数千亿人民币转移境外
大陆资讯
( www.jiemian.com)

10年前 • 蒂大吾勃 • -- 点击 0 评论

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荐见：介绍一下英国最大的中国移民300亿人民币比特币洗钱案。
时政
( twitter.com)

1年前 • 小径残雪 • -- 点击 0 评论

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【捣毁地下钱庄总伴随着人民币贬值】自去年8.11汇改以来，人民币已经从高位下跌了10%以上，接近2010年初的价格水平。心细的投资者会发现，随着人民币的不断走低，公安机关捣毁地下钱庄的新闻愈发频繁，涉案金额越来越大。通过大数据科技可以清楚看到，关键词“地下钱庄”和“人民币贬值”的舆情热度高度一致
大陆资讯
( www.bitrmb.net)

9年前 • 猩猩点灯 • -- 点击 0 评论

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比特币没有美金，人民币，欧元好洗钱。

因为比特币转账账本是公开的
时政
( twitter.com)

3年前 • twitter机器人 • -- 点击 0 评论

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吉林警方破获”地下钱庄案“：利用虚拟货币非法开展人民币与韩币汇兑，涉案金额逾21亿元
大陆资讯
( www.chinanews.com.cn)

1年前 • 牛郎侄女 • -- 点击 0 评论

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19年5万人民币一个比特币，现在一枚比特币比一公斤黄金贵了。

世人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。
#比特币 #BTC $BTC #加密货币 #黄金
图片
( twitter.com)

4年前 • twitter机器人 • -- 点击 0 评论

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一比特币地址休眠超 9 年后被激活，于今日转出 6071 枚比特币（约 1.78 亿美元），2013 年当年价值 3,362,853 美元，浮盈约 53 倍。看来比特币这次下跌，和该匿名账户脱不了干系！
币圈
( twitter.com)

2年前 • 比特币总裁 • -- 点击 0 评论

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【数字人民币“可控匿名”会侵犯隐私吗？】完全匿名从来不是各国央行数字货币的考虑，只有在符合“三反”等监管要求前提下的有限匿名才是国际共识。
大陆资讯
( m.21jingji.com)

4年前 • 21财经 • -- 点击 0 评论

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最近换汇公司（地下钱庄）都发财了，我一个朋友准备换几十万人民币到澳币，人家对他爱答不理的，回复特别慢。估计都在处理几百万的大单子呢。
推特中文圈
( twitter.com)

3年前 • twitter机器人 • -- 点击 0 评论

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消息一出，币圈应声下跌。这是否会造成比特币等加密货币的最新一轮熊市？ #抄底还是出货
推特中文圈
( www.dw.com)

4年前 • 德国之声 • -- 点击 0 评论

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【央行降温比特币重申反洗钱规定】央行总部统一部署，约谈比特币交易平台主要负责人，根据平台特征，做出规范要求，比如不得地推、不得刷单、不得提及人民币贬值等；近日外管局也在调研多家比特币交易平台。
大陆资讯
( finance.caixin.com)

9年前 • 三聚氰胺 • -- 点击 0 评论

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张松桥是怎么替坑里人洗钱？第一道关，投资了金融买了地产。这些地产卖下去，洗钱的钱再卖给自己人，如美国黑石，马明哲。在洗的过程当中，进入了数字货币市场，买了火币，最后落到比特币。到了比特币市场一交易，你永远查不着。这是他们一贯洗…
时政
( twitter.com)

3年前 • twitter机器人 • -- 点击 0 评论

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比特币 #BTC 刚刚突破44000美金;

本次战争中，乌克兰政府也已经收到了全球各地民众捐赠的比特币等加密货币，价值超上亿美金
时政
( twitter.com)

3年前 • twitter机器人 • -- 点击 0 评论

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明天（我想）我会在 #YouTube 频道上传一段关于中国和香港加密货币的视频。

#加密货币 #比特币
币圈
( twitter.com)

2年前 • Encyklopedia Kryptowalut • -- 点击 0 评论

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加密货币领域中最讨厌加密货币的人恰恰是从加密货币中赚到最多钱的人。
无比赞同这句话
btc
( twitter.com)

6个月前 • 冷静冷静再冷静 • -- 点击 0 评论

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【加密货币一度暴跌，比特币短线跌破2.6万美元，或因SpaceX减记3.73亿美元比特币持有量】据《华尔街日报》早前报道，SpaceX在去年和2021年将其持有的比特币价值减记了3.73亿美元，并出售了比特币。特斯拉此前对其持有的比特币也采取了类似的做法。目前尚不清楚SpaceX出售比特币的时间。
大陆资讯
( www.myzaker.com)

2年前 • 猪是的念过来倒 • -- 点击 0 评论

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在中国宣布实施更严格监管后，比特币等加密货币价格应声暴跌。比特币专家指出，中国政府对比特币一直采取模棱两可的立场，一方面警告其危险性，同时出于战略考量又继续允许人民「挖矿」
推特中文圈
( www.dw.com)

4年前 • 德国之声 • -- 点击 0 评论

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比特币持仓数据类似于金字塔传销的架构：

百万分之8.8的地址（人），控制了17.5%的比特币；
万分之1的地址（人）控制了20.5%的比特币；
千分之1的地址（人）控制了28%的比特币；
4%的地址（人），持有97%的比特币；…
推特中文圈
( twitter.com)

5年前 • twitter机器人 • -- 点击 0 评论

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【货币历史与比特币相关文章一览】
编辑：liulu @FinanceYF3
收录了货币历史相关文章，以及他和比特币的关系。这块涉及资料范畴浩如烟海，货币的兴衰，和王朝，生产力，贸易等等紧密相关，比特币可能是下一个货币吗？另外收录了…
推特中文圈
( twitter.com)

3年前 • twitter机器人 • -- 点击 0 评论

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比特币最新这轮跌势已创出该加密货币13年历史上第四大跌幅，这一下跌由此前推动比特币走高的购买狂潮出现逆转所引发。

推特中文圈
( cn.wsj.com)

3年前 • twitter机器人 • -- 点击 0 评论

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